СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, МЕРЫ ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Abstract

В работе исследуются актуальные проблемы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств в Республике Узбекистан. Анализируются международные подходы к борьбе с отмыванием денег, особое внимание уделяется опыту США в области финансового мониторинга. Рассматриваются ключевые вызовы: использование криптовалют, сложные схемы легализации через офшорные юрисдикции, недостаточная прозрачность бенефициарного владения. Предлагается комплекс мер по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ, включая создание аналога Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), внедрение реестра бенефициарных собственников по модели Corporate Transparency Act, установление уголовной ответственности юридических лиц за легализацию преступных доходов по примеру США и Швейцарии. Обосновывается необходимость применения технологий искусственного интеллекта для выявления подозрительных транзакций. Предложенные меры направлены на повышение эффективности борьбы с наркопреступностью и укрепление финансовой безопасности государства.